Datenbereitstellung für Gefährdungsanalyse im Bereich Geldwäsche

Institutsinterne Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu Lasten der Institute. Dazu werden unterschiedliche Datenauswertungen zur Geldwäsche Gefährdungsanalyse gem. KWG benötigt. Die neue Software enthält alle relevanten Daten die zur Überprüfung des Sachverhaltes benötigt werden. Ziel: Dem Projektteam der Bank eine stimmige Datenbasis zur Verfügung zu stellen, die neben der Analyse und Prüfung auch ein individuelles Reporting ermöglicht.