Dieses IT-Projekt ist Teil unserer Digitalisierung und Optimierung der IT-Landschaft unserer Kunden. Durch gezielte Maßnahmen fördern wir den technologischen Fortschritt, optimieren systemübergreifende Prozesse und schaffen eine nachhaltige Basis für zukünftige Entwicklungen. Unsere IT-Referenzprojekte dienen als Grundlage zur Orientierung. Sie unterstützen die Wiederverwendbarkeit erprobter Konzepte im Rahmen der Projektumsetzung.
Dies ist eines von 4857 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.Wobei dürfen wir Sie unterstützen?
Datenbereitstellung für Gefährdungsanalyse im Bereich Geldwäsche
Projektdauer: 2 Monate
Kurzbeschreibung
Einrichtung einer Auswertungs-Datenbank und Durchführung von Datenauswertungen innerhalb eines Projektes zur Geldwäsche-Gefährdungsanalyse.
Fachbeschreibung
Institutsinterne Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu Lasten der Institute. Dazu werden unterschiedliche Datenauswertungen zur Geldwäsche Gefährdungsanalyse gem. KWG benötigt. Die neue Software enthält alle relevanten Daten die zur Überprüfung des Sachverhaltes benötigt werden. Ziel: Dem Projektteam der Bank eine stimmige Datenbasis zur Verfügung zu stellen, die neben der Analyse und Prüfung auch ein individuelles Reporting ermöglicht.
IT-Projektdaten
- Branchen Banken
- Fachaufgaben Geldwäsche, Risikoanalyse
- DV-Aufgaben Individualsoftware-Neuentwicklung
- Systemumgebungen Client/Server
- Vorgehensmodell Kundenstandard
- Datenbanken Oracle Database
- Entwicklungs- und Testtool MS Access, PL/SQL-Developer
Projektzeitraum05.10.2009 - 30.11.2009
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